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Reformas a la Ley AntiLavado: ¿Estrategia recaudatoria o …
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PLD lavado de dinero: ¿Cómo prevenirlo? – Z y A Consultores
Webb8 aug. 2024 · La designación de encargado de cumplimiento en una empresa con actividad vulnerable es clave para cumplir con todas las obligaciones que exige la ley antilavado en México.Si deseas conocer más sobre este puesto, en este artículo te contamos los pormenores del rol y sus principales funciones. Webb1 okt. 2013 · Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de … WebbEl objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para … how to unlock an lg